पनामा पेपर्स क्या थे ? पनामा पेपर डेटा किसने लीक किया था ?

 कैसे है दोस्तो, आज हम पनामा पेपर्स (Panama Papers) के बारेमे आपको कुछ जानकारी देने वाले है जो बहुत ही मजेदार होगी और आपको पढ़ने मे भी बहुत मजा आएगा। पनामा पेपर्स क्या थे ? पनामा पेपर डेटा किसने लीक किया ? समाचार एजेंसी को डेटा अनुसंधान अकेले डेटा क्यों नहीं मिला ? इस डेटा में अमिताभ बच्चन का नाम भी सामने आया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके नाम इस डेटा में शामिल हैं, उनके पास अमिताभ बच्चन के बारे में कोई योग्यता नहीं है। किसके नाम शामिल हैं ?

पनामा पेपर्स के बारेमे जानकारी [Panama Papers Explained In Hindi] :

पनामा पेपर को समझने से पहले, आपको यह जानना चाहिए कि Shell कंपनी और Offshore कंपनी क्या है ? शेल कंपनी कैसे बनाई जाती है ? कोई शेल कंपनी कैसे शुरू कर सकता है ? शेल कंपनी द्वारा अवैध काम कैसे किया जाता है ?

कोई भी ऑफशोर कंपनी बना सकता है, इसे बनाना कोई अपराध नहीं है। कभी-कभी कंपनी व्यवसाय के लिए बहुत लाभदायक होती है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास जूता बनाने का व्यवसाय है और मैं दुबई को निर्यात करना चाहता हूं, तो मेरे लिए दुबई में एक ऑफशोर कंपनी का होना फायदेमंद होगा। अब मान लीजिए कि एक कंपनी को दस हजार जूते चाहिए और इसके लिए वह एक टेंडर जारी करती है। लेकिन मैं उस निविदा का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी कंपनी वहां पंजीकृत नहीं है। 

इसलिए मुझे दुबई में एक कंपनी शुरू करने की जरूरत है। लेकिन मेरे पास कार्यालय, कर्मचारियों, किराए आदि के भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं एक वर्चुअल ऑफिस या शेल कंपनी खोलता हूं। कंपनी के पास एक छोटा सा केबिन है, जो कई मामलों में भी नहीं है। जो कानूनी हो। कर्मचारियों के लिए भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां फोन पर आने वाली कॉल को मेरे मोबाइल में बदल दिया जाता है। इसका लाभ यह है कि मैं अब उस निविदा का हिस्सा बन सकता हूं और लाभ कमा सकता हूं।

लेकिन मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि कोई कंपनी मेरे नाम से खुले। इसलिए मैंने दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति से बात की और उससे कहा कि वह अपने नाम से एक कंपनी खोले और वह इसका सीईओ बने। लेकिन एक लिखित दस्तावेज उसके और मेरे बीच लिखा है कि मैं कंपनी का असली मालिक हूं। यह क्यों आवश्यक है ? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सरकार वहां किसी स्थानीय व्यक्ति के स्वामित्व की मांग करती है या मेरी कंपनी को वहां ब्लैकलिस्ट किया जाता है आदि।

तो इतनी प्रस्तावना के बाद सवाल उठता है कि अगर पूरा मामला अवैध नहीं है तो शेल कंपनियों को संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जाता है ? मुख्य कारण यह है कि इसका उपयोग गलत काम के लिए किया जा सकता है। जैसे टैक्स से बचना यानि मनी लुटेरा, मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग आदि। आइए देखें कि क्या आप इसका दुरुपयोग करने से पहले एक अपतटीय कंपनी का निर्माण कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए आप पनामा द्वीप में एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन वहां कोई आपको नहीं जानता। इसलिए आप वहां कई लॉ फर्म से संपर्क करें। इन कंपनियों की पेशकश है कि हम आपके कानूनी मामले को देखेंगे, आप सिर्फ यह कहें कि आप किस तरह की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। कानूनी फर्म तब आपके सभी दस्तावेजों को संसाधित करती है और पूछती है कि किसके नाम पर कंपनी शुरू की जानी है। आप चाहें तो अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं या यदि आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो आप किसी भी नामी दोस्त जैसे दोस्त, नौकर या रसोइये के साथ कंपनी शुरू कर सकते हैं।

अंत में आपकी कंपनी एक से दो सप्ताह के भीतर शुरू हो जाती है। कंपनी का कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं है, केवल एक बैंक खाता और दस्तावेज हैं। वहाँ नियम बहुत ही आराम से हैं क्योंकि वे अपने देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिक से अधिक लोग चाहते हैं। इसलिए इन देशों में कॉर्पोरेट कर शून्य या न्यूनतम है। इस प्रकार की सुविधा न केवल पनामा में बल्कि कई अन्य देशों में भी उपलब्ध है। जैसे लक्समबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, बरमूडा, हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर, प्यूर्टो रिको, दुबई आदि।

अब आइए देखें कि एक अपतटीय कंपनी द्वारा कर कैसे बचाया जाता है। याद रखें, हम एक बड़े निगम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी होड़ छोटी कंपनियों के लिए नहीं है। मान लीजिए कि मैं XYZ नाम की कंपनी बनाता हूं। कंपनी वाटर पंप मोटर्स बनाती है। इस कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक स्व-निर्मित है। कंपनी का साल पूरा होने वाला है और कंपनी ने 10 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। भारत में कॉर्पोरेट आयकर लगभग 30% है। इसके अनुसार, कंपनी को सरकार को करों में 3 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

जो कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती है। तो XYZ ने दुबई में एक अपतटीय कंपनी भी लॉन्च की और सरकार को बताया कि हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वह दुबई की कंपनी द्वारा बनाई गई है। उनका पेटेंट दुबई की एक कंपनी के पास है। हमें इसके अनुसंधान और विकास के लिए कंपनी को 9.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। XYZ अंततः दुबई कंपनी को भुगतान स्थानांतरित करता है। इसलिए XYZ का लाभ अब केवल 50 लाख रुपये है और इस पर देय कर 15 लाख रुपये है। 3 करोड़ रुपये के मुकाबले, केवल 15 लाख यानी XYZ से 2 करोड़ 85 लाख रुपये की बचत होती है। इस तरह टैक्स की चोरी होती है। अब देखते हैं कि काले धन को सफेद कैसे किया जाता है।

मान लीजिए आप भारत में किसी विदेशी कंपनी का टेंडर पास करते हैं। इसके बदले में कंपनी आपको एक करोड़ रुपये देती है। लेकिन आप उस पैसे को सीधे अपने खाते में जमा नहीं कर सकते। क्योंकि यह सारा पैसा कहां से आया? जवाब देना है। तो आप उस कंपनी को बताएं कि मेरे पास दुबई में एक ऑफशोर कंपनी है, इस पैसे को उनके खाते में डाल दिया। इससे दोनों को फायदा होता है। वह कंपनी भुगतान के रूप में उनके खाते में वह राशि दिखा सकती है। साथ ही साथ आपका फायदा यह है कि पैसा गलती से आपके खाते में आ गया।

इस पैसे का दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। (1) या तो आप अपने परिवार के साथ दुबई जाएं और खूब मौज-मस्ती करें और पैसों का इस्तेमाल करें। (२) लेकिन यदि आप भारत में एक ही पैसा वापस चाहते हैं, तो एक एनजीओ खोलें और दान के नाम पर उस एनजीओ को आपके अपतटीय कंपनी के खाते में राशि हस्तांतरित करें। काला धन सफेद हो गया है (याद रखें, इस उद्देश्य के लिए सभी एनजीओ नहीं बनाए गए हैं। यह सिर्फ एक सरल उदाहरण है)। तो ऐसे कार्य अपतटीय कंपनियों द्वारा किए जा सकते हैं।

पनामा पेपर पनामा सरकार से संबद्ध नहीं है, लेकिन पनामा में एक कानूनी फर्म के साथ है। जिसका नाम MOSSACK FONSECA है। यह कंपनी हमेशा लोगों के लिए एक अपतटीय कंपनी खोलती है, जिस तरह से हमने पोस्ट में पहले देखा था। पनामा द्वीप के नियम इतने सख्त नहीं हैं। मोज़ेक फोंसेका ने पूरा फायदा उठाया और एक संपन्न कंपनी शुरू की। उन्होंने न केवल कंपनियों को खोला, बल्कि अपने तरीके से कर्मचारियों को काम पर रखा। वे अन्य कंपनियों से अत्यधिक शुल्क लेते थे। कोई सवाल नहीं था। भले ही सरकार ने किसी भी कारण से पूछताछ की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दस्तावेज़ में डमी के नाम पर व्यापार किया जा रहा था। मोज़ेक फोंसेका गोपनीयता के बारे में इतना सख्त था कि इसने किसी भी ग्राहक का नाम या विवरण नहीं दिया। तो यह एक ऐसी कंपनी थी जिसे भ्रष्ट माना जाता था।

अब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन जिसका नाम पहचाना गया है, वह जॉन डोई है, जो जर्मन अखबार सूड्यूत्शे ज़ीतुंग, बैस्टियन ओबेरमेयर के लिए एक पत्रकार है। मिलने के साथ ही कहता है कि मेरे पास कुछ डेटा है और मैं इसे साझा करना चाहता हूं। अपने साथ। अनुमोदन के बाद, जॉन डो ने बास्टियन को 15 मिलियन दस्तावेज, 48 मिलियन ईमेल, 30 मिलियन डेटाबेस प्रारूप, 21 मिलियन पीडीएफ, 11 मिलियन चित्र, आदि (कमेंटबॉक्स छवि देखें) सहित 2.6 टेराबाइट डेटा दिया।

जब बास्तियन ने आंकड़ों को देखना शुरू किया, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस डेटा से उन्हें विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज़, पासपोर्ट की प्रतियां और साथ ही कई नाम मिले, जिन्हें उन्होंने पढ़ा और अनुमान लगाया कि मामला बहुत गंभीर था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि वह पूरी प्रक्रिया के साथ अकेले न्याय नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ICIJ (इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स) से संपर्क किया। आईसीआईजे खोजी पत्रकारों का एक पूरा समूह है। इन सभी आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हुई। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे वास्तव में क्या करना है, यह सीखना है कि इसे सही कैसे करना है। रितु सरीन ICIJ समूह में भारत के लिए खोजी पत्रकार थीं और उमर चीमा पाकिस्तान की पत्रकार थीं।

पनामा पेपर में नामों के बारे में अमिताभ बच्चन के पास कोई योग्यता नहीं है। वो नाम हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको, सऊदी अरब के राजा सलमान, इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरेया, आइसलैंड के प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ और पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो, भारत के अमिताभ बच्चन। , अनुराग केजरीवाल, अनुराग केजरीवाल, अध्यक्ष और फीफा के उपाध्यक्ष, जैकी चैन आदि। नामों की सूची इतनी लंबी है कि इसका वर्णन करना असंभव है। तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है।

पनामा पेपर हमें क्या दिखाता है ? क्या यह कागज दिखाता है कि अमीर, नेता, व्यापारी भ्रष्ट हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? जी  नहीं, यह सबको पता है। वास्तव में, पनामा पेपर से पता चलता है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। संक्षेप में, पनामा पेपर्स ने उस तंत्र को सामने लाया ताकि हमें पता चल सके कि क्या वे भ्रष्ट थे।

दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमे कॉमेंट बॉक्स मे बता सकते है और एसी ही जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारी यह वेबसाइट की मुलाक़ात लेते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स मे हमे बता सकते है। हम उसपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।